HashFlare کے بانی ‘حیران کن’ $575M کرپٹو فراڈ اسکیم میں گرفتار

faizimrd

[ad_1]

اب ناکارہ بٹ کوائن کلاؤڈ مائنر HashFlare کے دو بانیوں کو 575 ملین ڈالر کی کرپٹو فراڈ کی سازش میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر ایسٹونیا میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔

HashFlare ایک کلاؤڈ مائننگ کمپنی تھی جسے 2015 میں بنایا گیا تھا، جس کا مقصد صارفین کو کمپنی کی ہیشنگ پاور کو کریپٹو کرنسیوں کی کان کنی کرنے اور اس کے منافع میں مساوی حصہ حاصل کرنے کے لیے لیز پر دینے کی اجازت دینا تھا۔

کمپنی کو اس وقت کاروبار میں سرکردہ ناموں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن اس نے جولائی 2018 میں کان کنی کا کام بند کر دیا۔

تاہم، ایک کے مطابق عدالتی دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف کا بیانt، کان کنی کا پورا آپریشن، بانی سرگئی پوٹاپینکو اور ایوان توروگین کے ذریعے چلایا گیا، ایک “کثیر جہتی اسکیم” کا حصہ تھا جس نے “لاکھوں متاثرین کو دھوکہ دیا۔”

اس میں متاثرین کو HashFlare کے ذریعے “جعلی سازوسامان کے کرایے کے معاہدوں” میں داخل ہونے پر قائل کرنا اور دوسرے متاثرین کو پولی بیئس بینک نامی جعلی ورچوئل کرنسی بینک میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کرنا شامل ہے۔

اس جوڑے پر 75 جائیدادوں، چھ لگژری گاڑیوں، کرپٹو کرنسی بٹوے، اور ہزاروں کرپٹو کرنسی مائننگ مشینوں کے ذریعے اپنی “مجرمانہ آمدنی” کو لانڈر کرنے کی سازش کا بھی الزام ہے۔

واشنگٹن کے مغربی ضلع کے امریکی اٹارنی نک براؤن نے مبینہ اسکیم کے سائز اور دائرہ کار کو “واقعی حیران کن” قرار دیا۔

انہوں نے کہا، “ان مدعا علیہان نے کرپٹو کرنسی کی رغبت اور کرپٹو کرنسی مائننگ کے آس پاس موجود اسرار دونوں کا فائدہ اٹھا کر ایک بہت بڑی پونزی اسکیم کا ارتکاب کیا،” انہوں نے کہا۔

HashFlare کے بانی پر وائر فراڈ کرنے کی سازش، وائر فراڈ کی 16 گنتی، اور شیل کمپنیوں اور جعلی رسیدوں اور معاہدوں کا استعمال کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کرنے کی سازش کا الزام لگایا گیا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر انہیں 20 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

HashFlares کی پیرنٹ کمپنی HashCoins OU کی بنیاد پوٹاپینکو اور Turõgin نے 2013 میں رکھی تھی، جبکہ HashFlare نے کان کنی کی خدمات کا آغاز کیا۔ 2015 میں۔ اس نے ابتدائی طور پر SHA-256 (Bitcoin) اور سکرپٹ کے لیے معاہدے کی پیشکش کی۔ ایتھش (ای ٹی ایچDASH، اور ZCASH کے اختیارات کی پیروی کی۔.

فرد جرم کے مطابق، جوڑے نے دعویٰ کیا کہ HashFlare ایک “بڑے پیمانے پر کرپٹو مائننگ آپریشن” تھا، تاہم، اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ کمپنی اپنے دعوے کے 1% سے بھی کم شرح پر کان کنی کر رہی تھی، اور بٹ کوائن (Bitcoin) خرید کر نکلوانے کی ادائیگی کر رہی تھی۔بی ٹی سیکان کنی کے کاموں سے حاصل ہونے والے منافع کے بجائے تیسرے فریق سے۔

جولائی 2018 تک، HashFlare بی ٹی سی کو روکنے کا اعلان کیا۔ کان کنی کی خدمات، مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے درمیان آمدنی پیدا کرنے میں دشواری کا حوالہ دیتے ہوئے

گاہکوں معاوضہ نہیں دیا گیا سالانہ کنٹریکٹ فیس کے بقیہ کے لیے، جو انہوں نے پیشگی ادا کر دی تھی۔ پلیٹ فارم کے پورٹ فولیو میں دستیاب دیگر کرپٹو اثاثے معمول کے مطابق کام کرتے رہے۔

الزامات کمپنی کو دھوکہ دہی کا نشانہ بنایا گیا لیکن سرکاری حیثیت میں کبھی ثابت نہیں ہوا۔

متعلقہ: روسی بل کرپٹو کان کنی کو قانونی حیثیت دے گا، ‘تجرباتی قانونی نظام’ کے تحت فروخت

HashFlare کی طرف سے آخری عوامی رابطہ 2019 میں 9 اگست کو ہوا۔ پوسٹ جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ETH معاہدوں کی فروخت معطل کر رہے ہیں کیونکہ “موجودہ صلاحیت فروخت ہو چکی ہے۔”

کمپنی نے “بہت قریب مستقبل” میں سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا وعدہ کیا اور مزید اعلانات کو چھیڑا، لیکن کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کبھی بھی عوامی طور پر کچھ نہیں بتایا گیا اور HashFlare خاموشی سے غائب ہوگیا۔

ایف بی آئی اب ہے۔ تفتیش کر رہا ہے کیس اور ان صارفین سے معلومات حاصل کر رہا ہے جنہوں نے HashFlare، HashCoins OU اور Polybius کی مبینہ دھوکہ دہی والی اسکیموں کا انتخاب کیا۔

Potapenkos اور Turõgins کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے لیے 18 شماروں پر مشتمل فرد جرم 27 اکتوبر کو واشنگٹن کے مغربی ضلع میں ایک عظیم جیوری کے ذریعے واپس کی گئی اور 21 نومبر کو ان کی سیل کر دی گئی۔